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上海贵酒股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

发布日期:2021-11-25 05:38   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区银城中路 8 号 37 楼会议室

  1、 公司在任董事7人,出席2人,董事韩啸先生、高利风女士,www.333088.com,独立董事孙加锋先生、肖冬光先生、罗韵轩女士因工作原因未能出席现场会议;

  2、 公司在任监事3人,出席1人,www.416111b.com。监事李进先生、秦汨女士因工作原因未能出席现场会议;

  3、 董事会秘书孙文先生出席了会议;财务总监周苗女士列席了会议;总经理高利风女士、副总经理鄢克亚先生、徐勇先生、金朝晖先生、吴建诚先生因工作原因未列席会议。

  本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,表决结果合法有效。